Банковский государственный регулятор предлагает оштрафовать банк на 240 млн. евро.

Центральный Банк Кипра рассматривает возможность наложить штрафные санкции на кипрское отделение банка FBME. Причиной этого являются предполагаемые нарушения контроля над перемещением капиталом, который был введен Кипром в связи с финансовым кризисом в марте 2013 года.

Размер штрафа, который озвучил Центробанк Кипра, может составить 120 или 240 млн. евро.

Руководство FBME банка в официальном обращении к Центральному Банку Кипра отрицает предполагаемые нарушения.

Источник: cyprus-mail.com

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Похожие публикации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Регулярно получайте дайджест наших публикаций и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.
Прокрутить наверх
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности