Испанские налоговые органы ведут расследование в отношении владельцев счетов в Лихтенштейне и бенефициаров в Испании, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Информация о 80 подозрительных банковских операциях передана следователям по антикоррупционным делам. В сообщении налоговой службы отмечается, что содействие испанским властям оказывают фискальные органы нескольких стран.
Масштабную проверку в отношении Лихтенштейна первой начала Германия, получившая краденую базу данных одного из банков княжества. Сообщалось, что под подозрением находятся более тысячи человек, имеющих банковские счета в Лихтенштейне. Вскоре к расследованию подключились многие другие страны, в том числе США, Великобритания, Канада, Греция, Франция, Италия, Швеция, Австралия и Новая Зеландия.
Помимо Лихтенштейна, с претензиями налоговых органов других стран сталкиваются Андорра и Монако — юрисдикциям, которые вместе с Лихтенштейном входят в список оффшоров, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития.
- 27 мая, 2008
- Нет комментариев
- Alex K
- Актуальные новости
Поделиться
Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании
Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.
Обмен информацией
Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.
Юридические и налоговые консультации
Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.
Подписка на рассылку
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.