Испанские налоговые органы ведут расследование в отношении владельцев счетов в Лихтенштейне и бенефициаров в Испании, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Информация о 80 подозрительных банковских операциях передана следователям по антикоррупционным делам. В сообщении налоговой службы отмечается, что содействие испанским властям оказывают фискальные органы нескольких стран.
Масштабную проверку в отношении Лихтенштейна первой начала Германия, получившая краденую базу данных одного из банков княжества. Сообщалось, что под подозрением находятся более тысячи человек, имеющих банковские счета в Лихтенштейне. Вскоре к расследованию подключились многие другие страны, в том числе США, Великобритания, Канада, Греция, Франция, Италия, Швеция, Австралия и Новая Зеландия.
Помимо Лихтенштейна, с претензиями налоговых органов других стран сталкиваются Андорра и Монако — юрисдикциям, которые вместе с Лихтенштейном входят в список оффшоров, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития.
Главная → Новости и статьи → Новости → Налоговая служба Испании проверяет владельцев счетов в Лихтенштейне
Налоговая служба Испании проверяет владельцев счетов в Лихтенштейне
- 27 мая, 2008
- Alex K
- Новости
Поделиться
Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Поможем открыть счет в зарубежном банке
- Корпоративный счет (для зарубежных компаний, оффшоров)
- Личный счет
- Открытие счета онлайн в платежной системе