19 ноября 2008 года в рамках переговоров между Президентом России Д.А.Медведевым и Президентом Республики Кипр Д. Христофиасом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовым рынкам РФ и Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям Республики Кипр (CySEC).

В соответствии с Меморандумом регуляторы обеих стран смогут предоставлять друг другу информацию о выявлении нарушений, или угрозы нарушений, законов и нормативных актов сторон.

Как пояснил руководитель ФСФР Владимир Миловидов, «заключенный меморандум дает возможность и определяет рамки, при которых две комиссии смогут по запросам предоставлять необходимую друг другу информацию». Речь идет об информации, которую служба получает от участников, а также о всех правовых нормах, подпадающих под регулирование финансовых служб,— например, о сведениях по манипулированию ценами, нарушению законодательства, о выполнении правил поведения участников рынка, о соблюдении лицензионных требований.

Кроме того, подписание Меморандума о взаимопонимании с Республикой Кипр, в увязке с реализуемыми инициативами ФСФР России по введению нового порядка расчета собственных средств профучастников, необходимости раскрытия конечных собственников профессиональных участников рынка ценных бумаг, создает дополнительные условия для повышения прозрачности деятельности российских финансовых институтов.

Собственниками многих российских компаний являются компании-нерезиденты, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, а также странах с льготным налоговым режимом. По данным Росстата, на конец сентября Кипр занимает первое место по объему инвестиций в Россию ($14,5 млрд), опережая Нидерланды ($12,3 млрд) и Виргинские острова ($5,8 млрд). При этом в январе-сентябре 2008 года российские предприниматели направили на Кипр $12,5 млрд.

Попытки регулятора заставить российские компании раскрывать конечных собственников, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, предпринимались давно, однако, ранее Кипр не являлся членом ЕС и не был включен в список стран, соблюдавших требования FATF.

Если обмен информацией с Кипром будет носить всеобъемлющий характер, ФСФР сможет получить сведения о конечных собственниках многих российских организаций разных секторов, а также финансовых структур — инвесткомпаний, брокеров и регистраторов.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Похожие публикации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Регулярно получайте дайджест наших публикаций и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.
Прокрутить наверх
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности