Германия начала новое расследование в отношении вкладчиков банка Liechtensteinische Landesbank в Лихтенштейне. Под следствием могут оказаться около тысячи человек. Предметом расследования станут вклады на общую сумму в миллиард евро.

Поводом для начала расследования стали документы, предоставленные в ходе судебного процесса над тремя обвиняемыми в вымогательстве. По данным следствия, в 2005 году они получили данные о счетах вкладчиков банка Liechtensteinische Landesbank, после чего начали шантажировать его клиентов. Стремясь сохранить репутацию, банк согласился выплатить вымогателям 13 миллионов евро. Обвиняемые получили большую часть этой суммы, но затем были арестованы.

Германия уже длительное время проводит масштабное расследование деятельности финансовых организаций Лихтенштейна. Проверки начались после того, как немецкие правоохранительные органы купили базу данных у одного из бывших сотрудников финансовой группы LGT. К расследованию вскоре подключился целый ряд других стран.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Похожие публикации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Регулярно получайте дайджест наших публикаций и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.
Прокрутить наверх
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности