Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств вступила в силу

26 июня 2017 года Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз о вступлении в силу Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма».

Данная Директива направлена не только на ужесточение существующих норм в области AML/CFT и восполнение существующих пробелов в законодательстве стран-членов ЕС, но и на повышение прозрачности корпоративной и финансовой информации в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Директива содержит следующие основные изменения, которые страны-члены ЕС обязаны имплементировать на национальном уровне:

  • усиление требований к банкам, юристам и бухгалтерам по анализу и оценке рисков;
  • установление четких требований к прозрачности информации о бенефициарных владельцах компаний. Указанная информация будет собираться и храниться в каждой стране ЕС централизованно, например, в органах по регистрации компаний, и будет доступна их национальным компетентным органам (о всеобщем публичном доступе к такой информации речь пока не идет, однако, некоторые страны, например, Великобритания уже практикуют такой доступ в инициативном порядке);
  • упрощение процедур сотрудничества и обмена информацией между органами финансовой разведки государств-членов ЕС при идентификации и мониторинге подозрительных операций по переводу денежных средств в целях предотвращения террористической и иной преступной деятельности;
  • выработка согласованной политики в отношении стран, не являющихся членами ЕС и имеющих недостаточные (несовершенные) нормы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • усиление полномочий компетентных органов стран ЕС по применению соответствующих санкций.

Имплементация положений Директивы странами ЕС повлечет усиление банковских процедур compliance на этапе открытия счетов и мониторинга текущих финансовых операций клиентов. Кроме того, идентификация бенефициарных владельцев будет требоваться как в отношении действующих, так и вновь регистрируемых в странах ЕС компаний.

Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Дайджест наших публикаций по вопросам международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях. Оповещения о новых семинарах.
Scroll to Top

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности