По информации с официального интернет-портала банка Loyal Bank Limited (далее – Банк), расположенного в государстве Сент-Винсент и Гренадины, Банк приступил к процедуре ликвидации в связи с отзывом банковской лицензии.

Напомним, что по результатам расследования, проведенного правоохранительными органами США, были установлены факты нарушения Банком требований о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а именно размещение полученных незаконным путем денежных средств клиентов. Соответствующий судебный акт от 20 марта 2018 года был опубликован на сайте Департамента юстиции США.

В связи с этим обстоятельством, с 28 июля 2018 года Банк был вынужден приостановить все операции по осуществлению входящих и исходящих платежей, а также внутренних переводов, ссылаясь на изменения структуры своих корреспондентских счетов. 3 августа 2018 года Финансовая комиссия Сент-Винсента и Гренадин своим постановлением запретила Банку проводить какие-либо транзакции, а уже 8 августа отозвала у него банковскую лицензию.

Банк официально объявил о начале процесса ликвидации в связи с отзывом лицензии и на данный момент находится на стадии назначения ликвидатора, которому будут переданы активы Банка. За ходом этого процесса и другими новостями можно следить на соответствующем разделе сайта Банка.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Похожие публикации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Регулярно получайте дайджест наших публикаций и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.
Прокрутить наверх
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности