fbpx

На Кипре продлен крайний срок подачи сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц

На Кипре продлен крайний срок подачи сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц

Департамент регистрации компаний Кипра сообщил о переносе крайнего срока, предусмотренного для подачи компаниями информации о своих бенефициарных владельцах. Новый дедлайн – 31 июля 2022 года.

Создание публичного реестра бенефициарных владельцев кипрских компаний и иных юридических лиц было предусмотрено принятыми весной 2021 года поправками в Закон Республики Кипр «О предотвращении и противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма». Данные поправки были приняты в целях имплементации в кипрское законодательство Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 г. «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» (в редакции Директивы 2018/843 от 30 мая 2018 г., устанавливающий обязанность стран ЕС обеспечить доступ к сведениям о бенефициарном владении не только своим компетентным органам, но и любым лицам).

С 12 марта 2021 года все кипрские компании должны были начать сбор сведений о своих бенефициарных владельцах и передавать их в централизованный реестр через правительственный онлайн-портал. Первый (переходный) период, предусмотренный для сдачи сведений, составлял 12 месяцев и должен был завершиться 12 марта 2022 года.

От обязанности подавать информацию в реестр освобождены компании, чьи акции обращаются на организованном рынке и раскрывающие информацию согласно нормам ЕС, филиалы иностранных компаний на Кипре, а также компании, подавшие до 12 марта 2021 года заявление о вычеркивании из реестра либо ликвидированные до указанной даты.

Бенефициарным владельцем кипрской компании признается физическое лицо, которое в конечном счете владеет юридическим лицом или контролирует его посредством прямого или косвенного участия (25% плюс одна акция либо доля участия более 25%) в таком юридическом лице, либо посредством осуществления контроля над ним иными способами.

В реестр передаются следующие сведения о бенефициарных владельцах:

  • имя и фамилия, дата рождения, гражданство и адрес места жительства;
  • существо и размер бенефициарного интереса (в том числе процент акций, прав голоса либо характер существенного влияния или контроля);
  • номер и тип документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта), и страна его выдачи;
  • дата, начиная с которой лицо числится в реестре бенефициарных владельцев компании;
  • дата изменения сведений о физическом лице или дата прекращения им статуса бенефициарного владельца.

В последующем информацию о бенефициарных владельцах нужно будет ежегодно (с 1 по 31 декабря каждого календарного года) подтверждать Регистру компаний.

На период формирования центрального реестра бенефициарных владельцев его сведения будут доступны только кипрским компетентным органам (органу финансовой разведки, Таможенному департаменту, Налоговому департаменту и полиции). После окончания переходного периода сведения станут доступны также юридическим лицам, осуществляющим идентификацию и меры due diligence в отношении своих клиентов, а также любым иным лицам (при условии уплаты требуемой пошлины). При этом последние будут видеть только имя, месяц и год рождения, гражданство и страну проживания бенефициарного владельца, а также существо и размер его бенефициарного интереса.

Оцените эту страницу!
[Всего: 3 Средний: 5]

Поделиться

Facebook
LinkedIn
Twitter
VK
WhatsApp
Telegram
Skype

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Прокрутить вверх

Запишитесь на бесплатную консультацию

Цель вводной консультации - познакомить вас с нашими услугами, а также обсудить ваши индивидуальные потребности, связанные с регистрацией (обслуживанием) компании и открытием банковского счета.