fbpx

ОАЭ исключены из «серого» списка FATF

ОАЭ серый список fatf

23 февраля 2024 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ, а также ряд других юрисдикций из серого списка. В данной статье мы рассмотрим какие последствия это может иметь для бизнеса, связанного с Эмиратами.

Что такое FATF?

FATF – это межправительственная организация, основной задачей которой является борьба с отмыванием преступных доходов, а также противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время глобальная международная сеть FATF охватывает более 200 государств и территорий.

Для выполнения возложенных задач FATF:

  • вырабатывает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • оценивает, насколько национальное системы по борьбе с легализацией преступных доходов соответствуют вышеуказанным стандартам.

Если национальные системы по борьбе с отмыванием денежных средств содержат существенные недостатки, либо государства принимают недостаточные меры по борьбе с данными явлениями, FATF включает их в «черный» и «серый» списки соответственно.

icon banner global
Корпоративные и налоговые услуги

«Черный» список FATF

В «черный» список FATF включает те страны, которые:

  • не взаимодействуют с данной организацией;
  • в недостаточной степени сотрудничают с FATF;
  • поддерживают международный терроризм.

Включение в «черный» список означает высокий уровень риска в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, исходящий из этих юрисдикций. Это означает, что при ведении бизнеса с партнерами, связанными с этими странами, компании должны применять повышенные меры осмотрительности, а также меры для защиты международной финансовой системы от возникающих рисков.

На практике большая часть международных институтов и компаний не сотрудничают с партнерами из этих стран. Особенно это актуально для финансовой сферы. В настоящее время в черный список включены всего три страны: 

  • КНДР;
  • Иран;
  • Мьянма.

«Серый» список FATF

В серый список попадают юрисдикции, содержащие существенные пробелы в системе борьбы с легализацией преступных доходов, а также противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Вместе с тем отличием от стран из «черного» списка является то, что такие страны активно сотрудничают с FATF для устранения таких пробелов и недостатков. В отношении них партнеры также обязаны применять расширенную проверку по территориальному признаку, однако ведение бизнеса с организациями из этих юрисдикций не исключается.

ОАЭ были включены в серый список в 2022 году. Однако за прошедшие два года Эмираты предприняли существенные усилия, чтобы национальная система противодействия легализации денег соответствовала международным стандартам. Это и стало причиной исключения ОАЭ из серого списка.

23 февраля 2024 года на очередном заседании FATF из «серого» списка помимо ОАЭ также были исключены: Уганда, Гибралтар и Барбадос. В то же FATF дополнила указанный список Кенией и Намибией.

Таким образом, в настоящее время в «серый» список FATF включены следующие юрисдикции:

Болгария
Буркина-Фасо
Камерун
Хорватия
Демократическая Республика Конго
Гаити
Ямайка
Кения
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигерия
Филиппины
Сенегал
ЮАР
Южный Судан
Сирия
Танзания
Турция
Вьетнам
Йемен

Каковы последствия исключения ОАЭ из «серого» списка FATF?

Исключение ОАЭ из «серого» списка FATF означает полное отсутствие препятствий и ограничений для ведения международного бизнеса для лиц, связанных с этой юрисдикцией. 

Следовательно, последствиями исключения ОАЭ из «серого» списка FATF являются:

  • отсутствие обязанности для лиц и организаций проводить дополнительную проверку контрагентов, связанных с Эмиратами, по территориальной причине;
  • отсутствие повышающих коэффициентов при оценке рисков сотрудничества с лицами из ОАЭ;
  • больший доступ связанных с Эмиратами лиц к финансовым институтам: отсутствие проблем, связанных с проведением международных платежей и открытием банковских счетов.

Таким образом, исключение ОАЭ из «серого» списка FATF сделало Эмираты еще более привлекательной юрисдикцией для начала международного бизнеса. При этом, для того чтобы вести бизнес в Эмиратах, необходимо зарегистрировать компанию в ОАЭ.

Регистрация компании в ОАЭ
Оцените эту страницу!
[Всего: 4 Средний: 5]
Подпишитесь на нас в социальных сетях
Узнавайте первыми наши новости про международное налогообложение, регистрацию компаний, релокацию и создание бизнеса в различных государствах.

Поделиться этой статьей

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Прокрутить вверх

Запишитесь на бесплатную консультацию

Цель вводной консультации - познакомить вас с нашими услугами, а также обсудить ваши индивидуальные потребности, связанные с регистрацией (обслуживанием) компании и открытием банковского счета.