15 ноября 2019 г. на сайте Управления по финансовым рынкам Австрии (нем. Finanzmarktaufsichtsbehörde, далее — FMA) было опубликовано сообщение об отзыве лицензии на ведение деятельности у австрийского банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее — Meinl Bank AG).

FMA является регулятором, ответственным за постоянный контроль банковской деятельности в Австрии. Однако, отзыв лицензии у AAB Bank AG был произведен непосредственно Европейским центральным банком (далее — ЕЦБ), который имеет право принять такое решение в отношении банков государств-участников ЕС без участия национального регулятора.

Решение ЕЦБ было приведено в исполнение немедленно с даты его опубликования на официальном сайте FMA, т.е. лицензия AAB Bank AG считается отозванной с 15 ноября 2019 г. Тем не менее, указанный банк имеет право обжаловать решение ЕЦБ в установленном порядке.

В официальных источниках конкретная причина отзыва лицензии не указывается, но в СМИ неоднократно появлялись сообщения о подозрительных операциях банков из стран СНГ (в частности, из Украины) с использованием вкладов в AAB Bank AG (на тот момент Meinl Bank AG), совершенных с нарушением норм о противодействии отмыванию денежных средств.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print
Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпоративное право иных государств.

Похожие публикации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Регулярно получайте дайджест наших публикаций и будьте в курсе последних новостей в сфере международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях.
Прокрутить наверх
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности