Перечень документов и информации, которые необходимо предоставить для регистрации компании, зависит от юрисдикции:

1. Оффшорные зоны (Панама, Сейшельские острова, Белиз, Британские Виргинские Острова). Для регистрации компаний необходимо предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).

В некоторых юрисдикциях (в частности, БВО) регистрационные агенты требуют также предоставить информацию о планируемой деятельности; ожидаемых оборотах; источнике происхождения средств бенефициаров; данные о том, в каком банке планируется открывать счет на компанию.

2. Гонконг. Для регистрации компании требуется предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).
  • описание планируемой деятельность компании;
  • CV (краткую биографию) бенефициара.

3. Кипр. Для регистрации компании требуется предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ);
  • краткую информацию о деятельности компании.

4. Перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации компаний в иных юрисдикциях, Вы можете узнать у наших консультантов.

Требования о предоставлении документов в некоторых государствах обусловлено действием принципа “Know-Your-Customer” («знай своего клиента»), а также законодательством государств, обязывающих регистрационных агентов запрашивать определенные документы от своих клиентов.

Оцените эту страницу!
[Всего: 1   Средний:  5/5]

Поделиться

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK
Поделиться в skype
Skype
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в email
Email
Поделиться в print
Print

Добавить комментарий

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Санкт-Петербург
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять