fbpx

Какие документы необходимы для регистрации компании?

Какие документы необходимы для регистрации компании?

Перечень документов и информации, которые необходимо предоставить для регистрации компании, зависит от юрисдикции:

1. Оффшорные зоны (Панама, Сейшельские острова, Белиз, Британские Виргинские Острова). Для регистрации компаний необходимо предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).

В некоторых юрисдикциях (в частности, БВО) регистрационные агенты требуют также предоставить информацию о планируемой деятельности; ожидаемых оборотах; источнике происхождения средств бенефициаров; данные о том, в каком банке планируется открывать счет на компанию.

2. Гонконг. Для регистрации компании требуется предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).
  • описание планируемой деятельность компании;
  • CV (краткую биографию) бенефициара.

3. Кипр. Для регистрации компании требуется предоставить:

  • заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
  • «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ);
  • краткую информацию о деятельности компании.

4. Перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации компаний в иных юрисдикциях, Вы можете узнать у наших консультантов.

Требования о предоставлении документов в некоторых государствах обусловлено действием принципа “Know-Your-Customer” («знай своего клиента»), а также законодательством государств, обязывающих регистрационных агентов запрашивать определенные документы от своих клиентов.

Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]
Подпишитесь на нас в социальных сетях
Узнавайте первыми наши новости про международное налогообложение, регистрацию компаний, релокацию и создание бизнеса в различных государствах.

Поделиться этой статьей

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Прокрутить вверх

Запишитесь на бесплатную консультацию

Цель вводной консультации - познакомить вас с нашими услугами, а также обсудить ваши индивидуальные потребности, связанные с регистрацией (обслуживанием) компании и открытием банковского счета.