Членство России в мировой антиотмывочной организации приостановлено

Членство России в мировой антиотмывочной организации приостановлено

Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ — в конце февраля приостановила членство России. Пока речь идет только о процедурных последствиях, однако эффект от решения может быть более серьезным — от ужесточения комплаенс-процедур в отношении российских физлиц и компаний до более пристального мониторинга стран, которые продолжают финансовое взаимодействие с Россией, считает руководитель международной практики компании «Юнивайд консалтинг», юрист Елена Белышева.

Читайте статью на сайте:
https://www.forbes.ru/finansy/485731-clenstvo-rossii-v-mirovoj-antiotmyvocnoj-organizacii-priostanovleno-cto-eto-znacit

Оцените эту страницу!
[Всего: 6 Средний: 5]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print

Поможем открыть счет в зарубежном банке

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Дайджест наших публикаций по вопросам международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях. Оповещения о новых семинарах.
Прокрутить вверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности