fbpx

Бенефициары

каймановы острова

Кайманы расширяют действие норм о бенефициарном владении

На Каймановых островах подготовлены изменения, касающиеся информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. Они предусмотрены Законом «О прозрачности бенефициарного владения» от 2023 года (далее – Закон),

Подробнее ➔
уведомление о КИК

Уведомление о КИК

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (уведомление о КИК) содержит сведения,  которые контролирующие лица иностранных компаний обязаны подавать в налоговые органы РФ. Данное уведомление не следует

Подробнее ➔
Видеосеминар ‎Деофшоризация и зарубежные компании

Видеосеминар «‎Деофшоризация» и зарубежные компании: особенности российского законодательства

Внимание бизнесменам и юристам! Представляем наш ранее не доступный видеосеминар «‎Деофшоризация» и зарубежные компании: особенности российского законодательства. Узнайте о ключевых аспектах: Подробности в нашем видеосеминаре.

Подробнее ➔
Минфин утвердил список стран, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ

Минфин утвердил список стран, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ

Министерство финансов РФ приказом от 26 мая 2022 г. № 83н утвердило перечень государств и территорий, «используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации».

Подробнее ➔
На Кипре продлен крайний срок подачи сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц

На Кипре продлен крайний срок подачи сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц

Департамент регистрации компаний Кипра сообщил о переносе крайнего срока, предусмотренного для подачи компаниями информации о своих бенефициарных владельцах. Новый дедлайн – 31 июля 2022 года.

Подробнее ➔
В Нидерландах вводится регистрация бенефициаров трастов и схожих правовых конструкций

В Нидерландах вводится регистрация бенефициаров трастов и схожих правовых конструкций

Нижней палатой Парламента Нидерландов принят проект Закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных правовых механизмов. Для окончательного введения закона в действие необходимо одобрение Сената

Подробнее ➔
Для участников финансового рынка вводятся новые штрафы за непредоставление информации о нерезидентах

Для участников финансового рынка вводятся новые штрафы за непредоставление информации о нерезидентах

Федеральным законом от 29.11.2021 №380-ФЗ изменена статья 129.7 НК РФ, которая устанавливает ответственность за ненаправление организацией финансового рынка информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях

Подробнее ➔

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Прокрутить вверх

Запишитесь на бесплатную консультацию

Цель вводной консультации - познакомить вас с нашими услугами, а также обсудить ваши индивидуальные потребности, связанные с регистрацией (обслуживанием) компании и открытием банковского счета.