Уведомление о КИК
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (уведомление о КИК) содержит сведения, которые контролирующие лица иностранных компаний обязаны подавать в налоговые органы РФ. Данное уведомление не следует
Главная → Новости и статьи → Бенефициары
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (уведомление о КИК) содержит сведения, которые контролирующие лица иностранных компаний обязаны подавать в налоговые органы РФ. Данное уведомление не следует
Внимание бизнесменам и юристам! Представляем наш ранее не доступный видеосеминар «Деофшоризация» и зарубежные компании: особенности российского законодательства. Узнайте о ключевых аспектах: Подробности в нашем видеосеминаре.
С 1 января 2024 года компании США должны будут сообщать о своих бенефициарных владельцах Сетевому агентству по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
10 августа 2022 года на Британских Виргинских островах (далее – БВО) был принят пакет важных поправок к Закону «О коммерческих компаниях» 2004 г. – основному
Министерство финансов РФ приказом от 26 мая 2022 г. № 83н утвердило перечень государств и территорий, «используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации».
Департамент регистрации компаний Кипра сообщил о переносе крайнего срока, предусмотренного для подачи компаниями информации о своих бенефициарных владельцах. Новый дедлайн – 31 июля 2022 года.
Приказом ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@ введена новая форма представления в электронной форме сообщения об участниках иностранной организации. Приказ начинает действовать с 10 января
Нижней палатой Парламента Нидерландов принят проект Закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных правовых механизмов. Для окончательного введения закона в действие необходимо одобрение Сената
Федеральным законом от 29.11.2021 №380-ФЗ изменена статья 129.7 НК РФ, которая устанавливает ответственность за ненаправление организацией финансового рынка информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях
В августе 2021 года на Сейшелах были внесены изменения в корпоративное законодательство, включая законы о международных коммерческих компаниях и фондах. В данном обзоре представлены, в