Подписаться на блог по эл. почте

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью и Объединенная экспертная рабочая группа по противодействию отмыванию денежных средств выпустили совместный информационно-аналитический материал, в котором раскрываются особенности схем легализации полученных в РФ незаконным путем денежных средств с использованием компаний и счетов в Великобритании. Большая часть изученных в Великобритании схем построена на выводе из РФ средств политически

Подробнее »
Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Проект КоАП РФ: что нового о валютных правонарушениях? На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – проект КоАП РФ). Не оценивая проект в целом, предлагаем обратить внимание на новеллы об ответственности за нарушения валютного законодательства, что особенно значимо для валютных резидентов РФ –

Подробнее »

Январь 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России ИП стали налоговыми агентами в отношении прибыли иностранных компаний Как известно, налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России, исчисляется и удерживается налоговым агентом при каждой выплате доходов. Налоговым агентом до недавнего времени признавались только российские организации или иностранные организации, действующие в России через постоянное представительство, выплачивающие доход в адрес иностранной

Подробнее »
Приостановление деятельности PNB Banka

Приостановление деятельности PNB Banka

15 августа 2019 г. латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (лат. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, далее – FKTK), будучи регулятором оказания финансовых услуг в Латвии, опубликовала сообщение о приостановлении деятельности банка AS PNB Banka (ранее Norvik Banka). Решение FKTK было принято на внеочередном заседании членов данного органа и является исполнением решения Европейского Центрального

Подробнее »

Реестры бенефициаров в различных государствах

В свете формирования и развития общемировой тенденции прозрачности ведения бизнеса ряд государств и территорий создал либо находится в процессе создания реестров бенефициарных владельцев (реальных собственников) компаний. В связи с этим вводится требование об обязательном раскрытии государственным органам данных физических лиц, являющихся конечными получателями доходов от деятельности компаний. Создание реестров бенефициаров является масштабным процессом и охватывает

Подробнее »

Затруднения в работе системы SWIFT в Латвии

27.11.2018 г. на заседании Сейма (законодательного органа Латвии) было объявлено о том, что международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT признала Латвию страной с высокой степенью риска, вследствие чего проведение операций с использованием данной системы значительно замедлилось. Данное обстоятельство в первую очередь связывается с заключением Moneyval (Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию

Подробнее »
Ограничения обслуживания shell-компаний в банках Латвии

Ограничения обслуживания shell-компаний в банках Латвии

26 апреля 2018 г. Сейм Латвии во втором чтении принял законопроект о внесении изменений в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (далее – Законопроект). Поправки вступят в законную силу после официального опубликования. Основным нововведением станет запрет обслуживания некоторых shell-компаний («компаний-пустышек») в кредитных учреждениях Латвии, в том числе банках, страховых организациях,

Подробнее »
Латвия включила Россию в список стран для автоматического обмена

Латвия включила Россию в список стран для автоматического обмена

13 апреля 2018 года Кабинет Министров Латвии внес поправки в Постановление №20 от 5 января 2016, утверждающее Правила проверки финансовых счетов и предоставления информации о таких счетах Государственной налоговой службе. Этот документ содержит перечень государств и территорий, с которыми Латвия будет осуществлять автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Россия была включена в этот обновленный перечень

Подробнее »
Латвийские банки прекращают обслуживание счетов shell-компаний

Латвийские банки прекращают обслуживание счетов shell-компаний

В конце марта 2018 года финансовые власти Латвии анонсировали радикальное изменение политики в отношении так называемых “shell-компаний” (т.е. иностранных компаний-пустышек/оболочек), составляющих значительную долю клиентов банковского сектора Латвии. Оно заключается в том, что банкам Латвии будет законодательно запрещено принимать такие компании на обслуживание (открывать им счета), а равно продолжать обслуживание счетов текущих клиентов, которые будут квалифицированы

Подробнее »
Rietumu Banka приостановил обслуживание в долларах США

Rietumu Banka приостановил обслуживание в долларах США

14.03.2018 на официальном сайте латвийского банка Reitumu Banka было опубликовано информационное сообщение о том, что данная финансовая организация переходит на Евро как на основную валюту обслуживания в связи с трудностями проведения операций в долларах США. В этом сообщении в качестве основной причины принятия решения о прекращении использования долларов США в работе банка были обозначены «репутационные

Подробнее »

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Санкт-Петербург
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять