Рубрики
Подписаться на блог по эл. почте

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

Апрель 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

11.05.2020

В России ЦБ РФ: зачисление на иностранные небанковские счета – без ограничений Поправками августа 2019 года в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон № 173-ФЗ»), направленными на либерализацию режима использования резидентами РФ иностранных банковских счетов, одновременно было введено регулирование иностранных счетов в «иных организациях финансового рынка» (далее – «иные ОФР»).

Подробнее »
Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

02.03.2020

В России Проект КоАП РФ: что нового о валютных правонарушениях? На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – проект КоАП РФ). Не оценивая проект в целом, предлагаем обратить внимание на новеллы об ответственности за нарушения валютного законодательства, что особенно значимо для валютных резидентов РФ –

Подробнее »
Сейшелы, Кайманы и Панама включены в «черный список» ЕС

Сейшелы, Кайманы и Панама включены в «черный список» ЕС

20.02.2020

18 февраля 2020 г. на сайте Европейской Комиссии была размещена информация об очередном обновлении «черного списка» государств и территорий, не обеспечивающих сотрудничества с ЕС в сфере налогообложения. На этот раз в него было включено 4 новые юрисдикции. В феврале 2020 г. в «черный список» ЕС попали Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшельские острова. В результате,

Подробнее »

Ноябрь 2019: обзор событий в сфере международного налогового планирования

02.12.2019

В России Свободный режим использования иностранных счетов cкорректирован В августе текущего года мы писали о существенном смягчении законодательства о валютном контроле для физических лиц-резидентов в части пользования иностранными счетами. Речь идет о поправках в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенных Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 265-ФЗ. Однако, законодатель не

Подробнее »

Панама и Сан-Марино исключены из «списка ФНС»

21.11.2019

18 ноября 2019 г. был официально опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 11.10.2019 № ММВ-7-17/511@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/786@». Из данного перечня было исключено 2 юрисдикции, а именно Панама и Сан-Марино. Наличие

Подробнее »

Налоговая амнистия в Панаме

09.11.2018

Законодательными органами Панамы был принят Закон № 49 от 11 сентября 2018 (далее – Закон № 49), вносящий поправки в Налоговый кодекс Панамы и иные законодательные акты. В соответствии с Законом № 49 в Панаме проводится налоговая амнистия в отношении ответственности за неуплату или несвоевременную уплату некоторых видов налогов и сборов, взимаемых с отдельных категорий

Подробнее »

Для панамских компаний введена обязанность по хранению бухгалтерской документации

22.03.2017

С 1 января 2017 года панамские компании, не осуществляющие деятельность в Панаме, обязаны вести бухгалтерские записи и хранить подтверждающую документацию в офисе своего регистрационного агента в Панаме либо в ином месте за пределами Панамы, определяемом органами управления компании. Под «бухгалтерскими записями» понимаются данные, в которых отражены операции компании, ее активы, обязательства и капитал, и которые

Подробнее »

Опубликован рейтинг мировых финансовых центров

30.09.2016

В сентябре 2016 г. компания Z/Yen Group и China Development Institute опубликовали очередной глобальный индекс финансовых центров (GFCI), включающий 87 позиций. За основу рейтинга были взяты пять групп факторов, влияющих на конкурентоспособность финансового центра (бизнес-среда, уровень развития финансового сектора, инфраструктура, человеческий капитал и репутация), а также результаты опроса профессионалов в области международных финансовых услуг. Топ-5

Подробнее »

Панама планирует подписать Конвенцию ОЭСР по налоговым делам

23.08.2016

15 июля 2016 года Республика Панама анонсировала намерение подписать Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам. Это означает, что ещё одна известная офшорная юрисдикция близка к тому, чтобы присоединиться к формирующейся глобальной системе обмена налоговой информацией. Как известно, Панама длительное время демонстрировала весьма «консервативную» политику в отношении международной налоговой прозрачности. Как следствие, она по-прежнему

Подробнее »

Ратифицирован Договор о выдаче между Россией и Панамой

20.06.2016

2 июня 2016 года Россия ратифицировала Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о выдаче, подписанный в Панаме 29 апреля 2015 года. Страны обязались выдавать друг другу лиц, разыскиваемых в целях уголовного преследования или исполнения приговора. Выдачу влекут преступления, которые согласно законодательству каждой из стран подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок не менее

Подробнее »
Метки
BVI (21) VAT (2) Белиз (9) Бенефициары (37) Великобритания (27) Гонконг (13) Евросоюз (25) Зарубежные банки (40) Ирландия (3) КИК (34) Кайманы (8) Кипр (26) Корпоративное право (1) Латвия (21) Нидерланды (3) ОАЭ (10) Оффшоры (106) Панама (12) США (2) Сент-Китс и Невис (6) Сингапур (8) Таможенное право (2) Уголовное право и процесc (5) Швейцария (8) Шотландия (2) административная ответственность (3) амнистия капитала (20) арбитражные споры (5) валютное регулирование (37) гражданство за инвестиции (13) двойное налогообложение (39) деофшоризация (27) договор (2) законодательство РФ (48) исполнительное производство (1) люксембург (3) налоговое резидентство (30) налогообложение РФ (54) некоммерческие организации (1) обмен информацией (48) общества с ограниченной ответственностью (1) противодействие легализации (9) реорганизация (1) сейшелы (21) филиалы и представительства (2)

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Москва
Санкт-Петербург
Контакты подробнее »
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять