Подписаться на блог по эл. почте

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

Кипр отменяет программу гражданства за инвестиции

Кипр отменяет программу гражданства за инвестиции

13 октября 2020 г. на официальном сайте пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Кипр было сообщено о проведении Советом Министров Кипра внеочередного заседания, в ходе которого было принято решение о прекращении действия кипрской программы гражданства за инвестиции. В пресс-релизе указано, что согласованной Советом Министров датой отмены кипрской программы гражданства за инвестиции является 1 ноября 2020 года.

Подробнее »
Август 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

Август 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Кипр согласился на пересмотр СИДН на российских условиях 10 августа 2020 года представители России и Кипра достигли договоренности об изменении действующего между странами Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) на условиях, предложенных Российской Федерацией. Это произошло после нескольких неудачных попыток договориться и объявления Минфином России о начале денонсации Соглашения. В связи с достижением

Подробнее »
В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью и Объединенная экспертная рабочая группа по противодействию отмыванию денежных средств выпустили совместный информационно-аналитический материал, в котором раскрываются особенности схем легализации полученных в РФ незаконным путем денежных средств с использованием компаний и счетов в Великобритании. Большая часть изученных в Великобритании схем построена на выводе из РФ средств политически

Подробнее »

Июль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Снижены штрафы за валютные правонарушения участников ВЭД 20 июля 2020 года был подписан Федеральный закон № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий некоторую либерализацию мер ответственности за нарушение валютного законодательства РФ (вступил в силу 31 июля 2020 года). Прежде всего, данным законом снижены

Подробнее »
Несколько государств ЕС предупреждены о несоответствиях требованиям «5-ой антиотмывочной Директивы»

Несколько государств ЕС предупреждены о несоответствиях требованиям «5-ой антиотмывочной Директивы»

14 мая 2020 г. на сайте Европейской Комиссии был размещен отчет о нарушениях актов ЕС, регулирующих различные сферы, со стороны отдельных государств-участников ЕС. В число таких нарушений включены несоответствия национальных законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в некоторых государствах ЕС требованиям действующей на территории всего Евсросоюза Директивы ЕС 2018/843.

Подробнее »
Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

Февраль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Проект КоАП РФ: что нового о валютных правонарушениях? На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – проект КоАП РФ). Не оценивая проект в целом, предлагаем обратить внимание на новеллы об ответственности за нарушения валютного законодательства, что особенно значимо для валютных резидентов РФ –

Подробнее »

ЕС предупредил несколько государств-участников о необходимости реформирования «антиотмывочного» законодательства

12 февраля 2020 г. появилась информация о том, что Европейская Комиссия направила нескольким государствам-участникам ЕС письменные предупреждения о несоответствии их внутреннего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) требованиям действующих европейских стандартов, установленных Директивой ЕС 2018/843 и иными актами. Среди государств, внутреннее законодательство которых не соответствует общеевропейским стандартам ПОД/ФТ по мнению Европейской

Подробнее »
Отзыв лицензии у австрийского банка AAB Bank AG

Отзыв лицензии у австрийского банка AAB Bank AG

15 ноября 2019 г. на сайте Управления по финансовым рынкам Австрии (нем. Finanzmarktaufsichtsbehörde, далее — FMA) было опубликовано сообщение об отзыве лицензии на ведение деятельности у австрийского банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее — Meinl Bank AG). FMA является регулятором, ответственным за постоянный контроль банковской деятельности в Австрии. Однако, отзыв лицензии у AAB Bank AG

Подробнее »
Изменение правил о противодействии отмыванию доходов в США

Изменение правил о противодействии отмыванию доходов в США

В мае 2018 г. в США вступили в силу новые Правила проверки клиентов для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), утвержденные подразделением Минфина США под названием Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (англ. Financial Crimes Enforcement Network, далее – FinCEN). Данный документ является усовершенствованной версией предыдущих правил проверки клиентов (англ. Customer

Подробнее »

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Санкт-Петербург
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять