Подписаться на блог по эл. почте

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

Октябрь 2019: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Верховный Суд РФ о статусе специальной декларации в рамках «амнистии капиталов» 30 октября 2019 года Президиум Верховного Суда России высказался в пользу абсолютного запрета на использование специальной декларации в рамках Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ, известного как закон об амнистии капиталов (далее – Закон № 140-ФЗ), в качестве основания для возбуждения уголовного

Подробнее »
Изменение правил о противодействии отмыванию доходов в США

Изменение правил о противодействии отмыванию доходов в США

В мае 2018 г. в США вступили в силу новые Правила проверки клиентов для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), утвержденные подразделением Минфина США под названием Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (англ. Financial Crimes Enforcement Network, далее – FinCEN). Данный документ является усовершенствованной версией предыдущих правил проверки клиентов (англ. Customer

Подробнее »

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Санкт-Петербург
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять