Подписаться на блог по эл. почте

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях в этом блоге.

В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании опубликованы признаки сделок, связанные с отмыванием денежных средств из России

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью и Объединенная экспертная рабочая группа по противодействию отмыванию денежных средств выпустили совместный информационно-аналитический материал, в котором раскрываются особенности схем легализации полученных в РФ незаконным путем денежных средств с использованием компаний и счетов в Великобритании. Большая часть изученных в Великобритании схем построена на выводе из РФ средств политически

Подробнее »

Июль 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Снижены штрафы за валютные правонарушения участников ВЭД 20 июля 2020 года был подписан Федеральный закон № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий некоторую либерализацию мер ответственности за нарушение валютного законодательства РФ (вступил в силу 31 июля 2020 года). Прежде всего, данным законом снижены

Подробнее »
Отчеты по зарубежным счетам будут подаваться в отношении активов, отличных от денежных средств

Отчеты по зарубежным счетам будут подаваться в отношении активов, отличных от денежных средств

24 июля 2020 г. Совет Федерации утвердил Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств», который, в числе прочего, подразумевает заполнение отчетов о движении иных финансовых активов по зарубежным счетам резидентов. Действующая редакция Федерального закона от 10.12.2003

Подробнее »

Смягчение административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства

7 июля 2020 г. Государственная Дума одобрила в третьем чтении Законопроект №518084-7, основной новеллой которого является снижение штрафов и освобождение от ответственности (при соблюдении некоторых условий) по отдельным составам правонарушений в области валютного регулирования. Как известно, российское валютное законодательство устанавливает для резидентов (физических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее — ИП) и юридических лиц) ряд ограничений при

Подробнее »

Великобритания не включила Россию в перечень для автообмена

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Налоговой службы Великобритании (далее — HMRC), Россия второй год подряд не включается в список государств и территорий, с которыми Великобритания осуществляет автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту CRS (далее – автообмен). На этот раз речь идет о направлении в 2020 году отчетов по британским счетам иностранных налоговых

Подробнее »

Утверждена новая форма уведомления об открытии зарубежных счетов

5 июня 2020 г. был официально опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета

Подробнее »

Перенесен срок подачи отчета о движении средств по зарубежным счетам физических лиц

1 июня 2020 г. было официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 30 мая 2020 г. №792, в соответствии с которым, в числе прочего, переносится срок представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам физических лиц-резидентов за 2019 год.   Стандартный срок представления таких отчетов – 1 июня года, следующего за отчетным. В связи с принятием

Подробнее »
Май 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

Май 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России Россия завершила внутренние процедуры по Конвенции BEPS MLI 30 апреля 2020 года Россия депонировала в ОЭСР уведомление о завершении внутригосударственных процедур, требуемых для вступления в силу Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Цель Конвенции – обеспечить, чтобы соглашения об

Подробнее »

Апрель 2020: обзор событий в сфере международного налогового планирования

В России ЦБ РФ: зачисление на иностранные небанковские счета – без ограничений Поправками августа 2019 года в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон № 173-ФЗ»), направленными на либерализацию режима использования резидентами РФ иностранных банковских счетов, одновременно было введено регулирование иностранных счетов в «иных организациях финансового рынка» (далее – «иные ОФР»).

Подробнее »

Обновлены формы отчетов о движении средств по зарубежным счетам

21 апреля 2020 г. было официально опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 №528 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. № 819 и от 12 декабря 2015 г. № 1365», изменяющее формы и порядок представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам резидентов РФ для целей валютного законодательства.

Подробнее »

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Пролистать наверх

Контактные центры

Латвия
Санкт-Петербург
Gestion

* В России услуги оказываются нашим партнером - компанией "Гестион"

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять